플래티넘 외환 거래 계획

회사.
요하네스 버그 - Ponzi 혐의로 기소 된 Platinum Forex Group의 이사는 수요일 Bellville Magistrate 's Court에서 R100 000 보석금으로 석방되었다고 경찰은 밝혔다.
우선 범죄 수사 (호크스) 대변인 인 로이드 라모 바 (Lloyd Ramovha) 대령은 콜린 데이비드 (48)가 FAIS 법과 은행법을 위반 한 혐의로 체포되었다고 전했다.
"케이프 타운의 Parow에있는 New Direction Grace Ministries의 목사 인 Davids는 Ponzi 계획을 운영하고 있었다. Ponzi 계획은 투자자가 주로 은퇴하거나 퇴직 한 정부 공무원이었다.
2015 년 7 월, 백금 Forex Group의 R100 백만 상당의 자산은 조직 범죄 예방법에 관한 공개 법 집행 국장의 보호 명령에 따라 웨스턴 케이프 고등 법원 명령에 따라 동결되었다고 Ramovha는 덧붙였다.
Davids 사건은 추가 조사가 가능하도록 2017 년 1 월 18 일자로 연기되었습니다.
호크스는 Platinum Forex Group의 희생자 인 대중의 회원들에게 조사 책임자 인 Hardenberg 중령 (021) 918 3354 또는 [& # 160; 보호 된]
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범죄 & amp; 법원.
케이프 타운 (Cape Town) - 대규모 Ponzi 계획의 중심에있는 Parow 목사는 경찰의 주장이 너무 심각하게 남아공의 최대 감사 기관 중 한 곳에 사업을 조사하도록 요청했다고 말했습니다.
뉴 오리온 그레이스 교회 (New Direction Grace Church)의 콜린 데이비드 (Colin Davids) 목사는 사람들에게 비정상적으로 높은 투자 수익을 약속 한 불법 폰 지 (Ponzi) 제도를 운영했다고 주장했다.
그는 지난 11 월 PwC (PricewaterhouseCoopers)가 조사를 진행 한 조사 회계 회사의 세부 사항을 밝히기를 거부했다.
웨스턴 케이프 고등 법원에 조사를 의뢰 한 것은 3 월에 끝날 것이며 그때까지 법원은 자신의 자산을 몰수 선언 여부에 관한 결정을해서는 안된다.
Davids는 Platinum Forex CC의 독점 멤버이며 가까운 법인은 84 %의 높은 수익률을 약속하는 사람들에 대한 조사를 받고 있습니다.
투자자들의 돈은 다른 투자자들에게 돈을 쓰는 데 익숙해졌으며 Davids가 재산과 화려한 자동차에 나머지 돈을 썼다고 믿고있다.
자산 상실 부 (AFU)는 Davids가 7 월에 보존 명령을 받았을 때 자산을 첨부했습니다.
이 사건은 AFU가 범죄 수익을 대표하는 근거로 연방 정부에 상속 된 첨부 자산을 선언하는 명령의 형태로 최종 면제를 신청 한 이번 주에 고등 법원으로 회부되었습니다.
Davids는 법정에서 진술서에서 말했다 :
"사업은 외환 시장에서의 거래입니다. 수탁 거래를 구성하는 수천 개에 달하는 거래는 수 백 건에 달한다. 이러한 거래는 응답자가 몰수 ​​신청서에 방어 장치를 탑재 할 수 있도록 대조 및 확인되어야합니다. 나는 (Platinum Forex)가 Ponzi 계획을 수행하고 있지 않다는 것을 입증하기 위해 사업 활동에 대한 독립적 인 조사와 회계 장부에 대한 법의학적인 감사를 요구할 것을 권고 받았다. 회계 실무의 범위는 PwC가 조사를 수행해야하는 기간에서부터 분명합니다. 첫 번째 단계는 아직 완료되지 않았으며 명시된 바와 같이 완료는 2016 년 3 월 중순이 될 것으로 예상됩니다 . "
그는이 조사가 "보전 명령이있는 상황에서"엄청난 돈을 요하고 있다고 말했다.
"필요한 기금을 확보하는 데 시간이 걸렸을뿐만 아니라 신청서를 진지하게 심각하게 (우리가) 시청하고 있으며 청문회를 연기하기 만하는 것이 아닙니다."
Davids와 Platinum Forex는 AFU가 반대가없는 경우의 롤에 몰수 신청서를 보냈다.
AFU는 응답자가 반대 진술서를 제출하지 않았으므로 기본적으로 문제가 반대가 아닌 것으로 등록되어 있다고 반박했습니다.
동시에 투자자 중 한 명이 R750 000 투자가 몰수 ​​절차에서 제외 될 것을 요청하기 위해 법원에갔습니다. AFU는이를 반대하고 Platinum Forex의 모든 투자자와 채권자가이 문제에 관심을 가지고 있다고 주장했다.
AFU는 신청서가 법원에 접수 된 방식에 반대하여 조직 범죄 예방법의 절차에 부합하지 않는다고 주장했다.
당사자들은 9 월까지 몰수 신청을 연기하기로 동의했다.
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플래티넘 외환 거래 체계
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